DSpace / Comunități / Catedre / Impactul activității de prevenire a spălării banilor asupra drepturilor consumatorilor de servicii financiare internaționale – ca element al securității financiare a statului

Impactul activității de prevenire a spălării banilor asupra drepturilor consumatorilor de servicii financiare internaționale – ca element al securității financiare a statului

Autor: CHIPER Natalia , ODAINIC Mariana

URL: https://dspace.academy.police.md/impactul-activitatii-de-prevenire-a-spalarii-banilor-asupra-drepturilor-consumatorilor-de-servicii-financiare-internationale-ca-element-al-securitatii-financiare-a-statului/

Data: 2025

Abstract

În articolul de mai jos trasăm paralela între activitatea de prevenire a spălării banilor derulată în cadrul activității instituțiilor financiare și impactul acesteia asupra drepturilor consumatorilor de servicii și produse financiare. Punem accent pe unele dintre instrumentele legale și procedurale pe care le au la dispoziție instituțiile financiare implicate în activități investiționale la scară internațională, evidențiind totodată conexiunea cu dreptului consumatorului de servicii financiare de a fi protejat de fluxurile financiare provenite din activități precum spăkarea banilor sau finanțarea terorismului. Pe parcursul articolului abrevierile utilizate AML și CFT au următoarea semnificație: AML – Anti Money Laundering, CFT – Combatting the Financing of Terrorism.

Descriere

În: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Știinţe juridice; Ediţie specială, Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Protecţia consumatorilor: abordări integrate în sistemul juridic", Ediția 1, 13-14 martie 2025, Chişinău, 2025, p. 59-73. ISBN 978-9975-930-24-6. ISSN 1857-0976.

Fișierele din acest articol

Acest articol apare în următoarele colecții