Faptele de spălăre a banilor și de finanțare a terorismului

URL: https://dspace.academy.police.md/faptele-de-spalare-a-banilor-si-de-finantare-a-terorismului/

Data: 2023

Ca element al criminalităţii internaţionale, spălarea banilor şi finanţarea terorismului constituie fenomene globale pentru care încă nu s-a găsit o soluţie eficientă de combatere. În acest articol ştiinţific autorii caracterizează fenomenul de spălare a banilor şi cel de finanţare a terorismului prin analiza actelor internaţionale şi naţionale, formulând măsuri relevante de prevenire a acestui flagel infracţional.