Prevenirea infracţiunilor din domeniul de activitate comercial bancar

Abstract

Articolul este dedicat studierii esenţei prevenirii infracţiunilor din domeniul de activitate bancară. Prevenirea infracţiunilor din domeniul supus cercetării este un proces complicat şi presupune o activitate multiaspectuală care poate fi realizată în diferite forme şi la diferite niveluri de administrare socială. Amploarea şi intensificarea ei este în strânsă legătură cu acele condiţii sociale (în adevăratul sens al cuvântului), în care are loc funcţionarea societăţii şi care reglementează situaţia unui sau altui obiect de activitate preventivă. Cu această ocazie, în literatura de specialitate este specificat că „verigile de bază ale sistemului bancar, cu toate subdiviziunile structurale, reflectă clar situaţia societăţii şi a relaţiilor de piaţă în sistemul cărora funcţionează băncile”[1, p. 5].