Caracteristica criminologică a infracţiunilor din domeniul de activitate comercial bancar

Abstract

Unul dintre elementele care caracterizează infracţiunile din domeniul de activitate bancară este faptul că subiectele care atentează la domeniul de activitate bancară sunt de obicei însişi funcţionarii băncilor, dar şi persoane care în funcţie de activitatea pe care o exercită, nu au nici o legătură de cauzualitate cu activitatea bancară. Cercetarea oricărei infracţiuni nu este imposibilă fără o cercetare a parametrilor structurali de bază. Astfel, în scopul elucidării mai detaliate a componenţei de infracţiuni din domeniul activităţii bancare este necesar de a atrage atenţia asupra unor aspecte nu mai puţin importante, precum furtul resurselor financiare şi al resurselor materiale care se efectuează prin substituirea documentelor de evidenţă contabilă, a ordinelor de casă; coruperea funcţionarilor bancari; obţinerea şi divulgarea ilegală a datelor care sunt catalogate ca taine comerciale; infracţiuni informatice etc.